Lista PEP - weryfikacja statusu PEP

Dodano: 4 lata 4 miesiące temu
Usługa Listy PEP przeznaczona jest dla instytucji finansowych, które wedle obowiązującej ustawy AML są zobowiązane do wprowadzenia procedur należytej staranności przy zawieraniu kontaktów biznesowych z klientami który wedle definicji zajmują eksponowane stanowiska polityczne PEP.
Usługa umożliwia weryfikacją statusu PEP po imieniu i nazwisku, zawiera bazę polskich i zagranicznych PEP, pozwala na bezpłatną weryfikację 5 osób (wersje demo) i zapewnia dostęp do usługi za pomocą aplikacji WWW oraz API (Web Service)

Podobne wpisy

Komentarze

Lista PEP - weryfikacja statusu PEP
Adres strony:
Wyświetleń:
1588
Kliknięć:
1
Wizyt:
275
CTR:
0.36%
Nazwa firmy:
Machine Mind Ltd